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注意！希腊这些职业可能涉及洗钱
财政部在报告中指出：“希腊的金融犯罪、欺诈和腐败因其复杂性而变得越来越难以识别和调查，从而对国家的经济产生了负面影响。”
过去五年的调查表明，希腊境内各组织和公司的欺诈、腐败和贿赂行为都有所增加，这阻碍了希腊的创业精神，削弱了经济的竞争力。据统计，希腊的非法经济估计约占国民收入的20%，即每年超过360亿欧元。
洗钱高风险行业的名单还包括贵重商品的贸易商，因为他们通常被犯罪集团利用来使犯罪活动的收入合法化。
2015年5月，欧洲议会通过一系列反洗钱措施，期望通过此举促进反恐斗争的进行。其中包括：欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册资料；进行金融交易的公司或者机构必须提供清晰准确的受惠方信息；贵金属及钻石供应商必须跟踪所售出物品的去向等。根据欧盟的规定，欧盟成员国须在两年内将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。
财政部在报告中指出：“希腊的金融犯罪、欺诈和腐败因其复杂性而变得越来越难以识别和调查，从而对国家的经济产生了负面影响。”
过去五年的调查表明，希腊境内各组织和公司的欺诈、腐败和贿赂行为都有所增加，这阻碍了希腊的创业精神，削弱了经济的竞争力。据统计，希腊的非法经济估计约占国民收入的20%，即每年超过360亿欧元。
洗钱高风险行业的名单还包括贵重商品的贸易商，因为他们通常被犯罪集团利用来使犯罪活动的收入合法化。
2015年5月，欧洲议会通过一系列反洗钱措施，期望通过此举促进反恐斗争的进行。其中包括：欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册资料；进行金融交易的公司或者机构必须提供清晰准确的受惠方信息；贵金属及钻石供应商必须跟踪所售出物品的去向等。根据欧盟的规定，欧盟成员国须在两年内将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。
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